САР: ДЛЯ КОГО

Получение статуса участника САР

Требования к иностранной компании, претендующей на статус Международной компании и участника САР:

  1. Зарегистрирована в государстве члене ФАТФ и (или) Манивэл;
  2. Создана до 01.01.2018 г.
  3. Контролирующие лица будущей МК были контролирующими лицами иностранной компании до 01.01.2017 г.
  4. Осуществляет хозяйственную деятельность на территории нескольких государств, в том числе на территории РФ;
  5. Минимальный объем принятых обязательств по осуществлению инвестиций на территории РФ – 50 млн. рублей.
  6. Срок, в течение которого должны быть произведены инвестиции,  составляет 6 месяцев с даты гос. регистрации МК.